قامت وزارة الداخلية بالتعاون مع هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحملة تفتيش وتدقيق على شركتي الشام والوطنية للصرافة.
وألقت الجهات المختصة في إطار مكافحتها للفساد المالي القبض على مدير الخزينة المركزية في بنك الشام.
وفي الحادي عشر من الشهر الجاري تبين لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونتيجة عمليات التدقيق التي قامت بها على شركة الهرم للحوالات المالية قيام الشركة المذكورة بتنفيذ عمليات تحويل أموال من وإلى محافظة الرقة بما يخالف القرارات الصادرة من الجهات المختصة.